Gregorio Labatut: La importància de la prevenció del blanqueig de capitals a la empresa

Conferències
 Registro Cerrado
 
46
Banner-DEF-GP
Fecha: 28/01/2020 17:45

Dia i hora: dimarts 28 de gener de 2020 (17:45h)

Lloc: Museu d'Art de Cerdanyola (Carrer de Sant Martí, 88. 08290 Cerdanyola del Vallès)

Inscripció: L'assistència és gratuïta. Les places són limitades. Es requereix inscripció prèvia.

Presentació:

Existeixen determinades empreses i persones que, per l’activitat que desenvolupen, estan obligats per la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme a prestar col·laboració al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC ), organisme estatal especialitzat en la generació, el tractament i la disseminació d’intel·ligència financera. Entre la llarga llista de subjectes obligats a revisar els procediments figuren:

  • Entitats financeres (de crèdit, asseguradores, serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, gestores de fons de pensions, capital de risc, garantia recíproca, diners electrònic ...),
  • Agències i promotors immobiliaris,
  • Auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals,
  • Notaris i registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles,
  • Advocats, procuradors o altres professionals independents,
  • Casinos de joc i persones responsables de la gestió, explotació i comercialització de loteries o altres jocs d'atzar presencials o per mitjans electrònics,
  • Joieries (persones que comercien professionalment amb joies, pedres o metal·les preciosos),
  • Persones que comercien professionalment amb objectes d'art o antiguitats,
  • Etc.

El Professor Labatut exposarà com les empreses i els empresaris autònoms han d’actuar per assegurar-se el compliment del munt d’obligacions que estableix la Llei i quines mesures de control intern han implementar, així com la forma de procedir per contractar un expert extern que els hi elabori l’informe anual amb la descripció detallada les mesures de control intern que hagin adoptat, la valoració de la seva eficàcia operativa i la proposta, si escau, d’eventuals rectificacions o millores.

Programa

17.45 h  Recepció i entrega de documentació.
18.00 h  Benvinguda de Carlos Cordón, Alcalde de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, i  de Francisco Hidalgo, administrador de Goldwaters & Partners, SL.
18.10 h  Conferència del Prof. Gregorio Labatut: La importància de la prevenció del blanquieg de capitals a la empresa
19.00 h  Debat i torn de preguntes.
19.30 h  Refrigeri i espai relacional.

Ponent

Gregorio Labatut Serer es Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, Professor Titular d'Universitat de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, amb més de 25 anys impartint docència en Comptabilitat Financera, consolidació comptable, auditoria, valoració d'empreses i relacions comptabilitat i fiscalitat de l'empresa.

Membre del REC 3069; Membro de la Comissin Tècnica d’Economistes Comptables del Consell General d’Economistes; Membre de la Comissió sobre Principis Comptables de l'Associació Espanyola de Comptabilitat i Administració d'Empreses (AECA) i President d'Honor de l'Institut d'Experts en Blanqueig de Capitals (INBLAC)

Ha publicat més de 200 articles en revistes nacionals i estrangeres i presentat comunicacions i ponències en congressos internacionals i nacionals, sobre temes de fiscalitat i comptabilitat de l'empresa, i valoració d'empreses; ha dirigit innombrables treballs d'investigació i treballs fi de màster; i ha dirigit projectes de recerca amb empreses, sobre fiscalitat i relacions comptabilitat fiscalitat, valoració d'empreses, diagnòstic empresarial i prevenció blanqueig de capitals.

El mes de novembre passat va ser reconegut com Economista de l'any pel Col·legi d'Economistes de Sevilla. 

Entrada gratuïta amb inscripció prèvia mitjançant aquest formulari

  

 

Organitza:  
Col·laboren:        
 
        

 

 

Todas las fechas


  • 28/01/2020 17:45
Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31